比特币交易平台BTC-e因帮勒索软体、骇客、毒品交易洗钱被美重罚1.1亿美元


BTC-e

美国财政部旗下的

金融犯罪执法网(FinCEN)周四(7/27)表示

比特币(Bitcoin)交易平台BTC-e因故意违反美国的反洗钱法律,因此被判罚1.1亿美元。FinCEN同时也证实了BTC-e创办人之一的俄国骇客Alexander Vinnik已于本周在希腊被逮捕,也被处以1200万美元的罚款。

FinCEN指出,BTC-e为一基于网路的国外货币交易商,提供法定货币与各种虚拟货币的交易,且交易量在全球是数一数二的,然而,该平台亦促进了有关勒索、电脑骇客、身分盗用、税务诈欺、公共贪污与毒品的交易。

FinCEN的代理主管Jamal El-Hindi说明,这些在美国进行洗钱活动的外商交易平台也归该机构管辖,包含虚拟货币交易在内,此一行动应可吓阻那些打算利用加密虚拟货币来从事非法勾当的人。

助长洗钱风气的BTC-e允许用户只提供使用名称、密码与电子邮件帐号就能在该平台上进行交易,完全不需查验或保留个人身分资料,此外,FinCEN也指责BTC-e不但没有採取行动来防止洗钱,还大方接受犯罪行动的交易,该站用户堂而皇之地讨论犯罪行动,BTC-e客服甚至会提供洗钱建议。

此次的BTC-e与Vinnik逮捕行动是由FinCEN、美国国税局犯罪调查部门、美国联邦调查局(FBI)、美国特勤局及美国国土安全部门共同合作,调查还发现BTC-e还涉及比特币交易平台Mt. Gox比特币被窃事件,协助处理了遭窃的30万个比特币,也帮Cryptolocker及Locky等勒索软体攻击执行了价值逾300万美元的洗钱交易。

FinCEN指出,不管BTC-e座落在哪个国家或是所有权为何,只要它的交易对象位于美国或是在美国从事业务就必须遵循美国的反洗钱规定。

在希腊被逮捕的Vinnik

可望在日后引渡至美国受审。BTC-e亦在Vinnik遭逮捕的同一天关站迄今。


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